Persona: Institucional Cargo: BCIE como financista con controles deficientes País: Regional Tipo de denuncia: Corrupción con fondos del banco ejecutada por actores nacionales Estado procesal: Condenas firmes solo en hospitales móviles (Bográn) y crimen de Cáceres; el resto en proceso Honduras: USD 200 millones aprobados para la emergencia COVID; Invest-H pagó sin garantías USD 47.4 millones por hospitales móviles inservibles (Bográn condenado). Guatemala: hasta USD 203 millon

Persona: José Efraín Deras Cargo: Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente (ODEI) del BCIE País: Honduras Tipo de denuncia: Acoso sexual (sanción administrativa interna) Estado procesal: Sanción administrativa cumplida; querella de Deras contra denunciante activa; apelación de la denunciante ante Fiscalía; Deras niega los hechos En febrero de 2021, un correo anónimo denunció acoso sexual de Deras contra tres empleadas de la ODEI. El Comité de Ética recomendó su despido;

Persona: Catherine Chang Cargo: Directora por Honduras ante el BCIE (periodo del caso Deras) País: Honduras Tipo de denuncia: Señalamiento de protección a denunciado por acoso Estado procesal: Señalamiento en denuncia anónima reportado por prensa; sin proceso conocido El correo anónimo que destapó el caso de acoso sexual en el BCIE en febrero de 2021 señaló que el denunciado, José Efraín Deras, estaba protegido por Chang, entonces directora de país para Honduras. No se conoce

Persona: Ramón Uriel Pérez Acuña Cargo: Director por Nicaragua ante el BCIE (desde 2021) País: Nicaragua Tipo de denuncia: Señalamiento estructural: esquema para sortear sanciones Estado procesal: Sin denuncias judiciales personales; documentado por prensa nicaragüense en el exilio Según Confidencial, ascendió en Hacienda por lealtad partidaria sin experiencia financiera. Su designación opera en tándem con la del viceministro José Adrián Chavarría, ascendido específicamente p

Persona: Hostos José Rizik Lugo Cargo: Exdirector por República Dominicana ante el BCIE (hasta feb. 2025) País: República Dominicana Tipo de denuncia: Intermediación cuestionada siendo director en funciones Estado procesal: Denuncia parlamentaria y periodística en desarrollo (CR, dic. 2025–ene. 2026); sin acusación formal Según el testimonio del exgerente general del INS de Costa Rica ante la Asamblea Legislativa, el 30 de enero de 2025 —cuando aún era director del BCIE— Rizi

Persona: Ana Marcela Giammattei Cargo: Exasesora del director por Guatemala ante el BCIE País: Guatemala Tipo de denuncia: Sanción migratoria de EE. UU. (por vínculo familiar); nepotismo señalado Estado procesal: Separada del cargo; sin causa judicial conocida Hija del expresidente Alejandro Giammattei, ocupaba una asesoría en el BCIE con salario de USD 5,000 mensuales según Vox Populi. El 17 de enero de 2024 el Departamento de Estado declaró a su padre inelegible para ingres

Persona: José Alejandro Zelaya Villalobo Cargo: Director por El Salvador ante el BCIE (desde 2023) País: El Salvador Tipo de denuncia: Desvío de fondos públicos (borrador Lista Engel) Estado procesal: Excluido de la lista oficial; sin sanción formal ni causa judicial conocida Exministro de Hacienda de Bukele. En julio de 2022 apareció en el borrador filtrado de la Lista Engel del Departamento de Estado, acusado de desviar USD 497 millones destinados a municipalidades para fin

Persona: Erwen Masís Castro Cargo: Director por Costa Rica ante el BCIE (desde 2023) País: Costa Rica Tipo de denuncia: Enlace en contratación irregular; denuncia por coacción Estado procesal: Denuncia por coacción en investigación (exp. 25-000115-033-PE); sin acusación por concusión contra Masís Exdiputado del PUSC nombrado por Rodrigo Chaves. La Fiscalía lo identifica como el enlace del despacho presidencial ante el BCIE para asegurar la adjudicación del contrato de USD 405

Persona: Óscar Pineda Robles Cargo: Exdirector por Guatemala ante el BCIE País: Guatemala Tipo de denuncia: Sobornos (testimonio fiscal) Estado procesal: Testimonio fiscal y hallazgos periodísticos; sin condena conocida Un exministro guatemalteco declaró ante fiscales anti-impunidad que sabía que representantes de Odebrecht ofrecieron sobornos a Pineda Robles para asegurar condiciones favorables a un préstamo del BCIE destinado a la constructora. Fuentes internas del banco di

Persona: Gisela Sánchez Maroto Cargo: Presidenta ejecutiva del BCIE (desde diciembre 2023) País: Costa Rica Tipo de denuncia: Cuestionamientos de gestión (sin denuncias personales) Estado procesal: Sin denuncias personales documentadas Primera mujer al frente del banco. Ordenó una investigación retroactiva de diez años sobre proyectos con irregularidades, incluidos los casos de El Banco de los Dictadores, y separó del cargo a Ana Marcela Giammattei tras la sanción de EE. UU.

Persona: Dante Mossi Reyes Cargo: Presidente ejecutivo del BCIE (2018–2023) País: Honduras Tipo de denuncia: Investigación interna por fraude, colusión y corrupción; demanda civil RICO Estado procesal: Litigios civiles activos en EE. UU. y Corte Centroamericana de Justicia; sin condena penal Apodado el banquero de los dictadores por su cercanía con Ortega, Bukele y Juan Orlando Hernández. En mayo de 2024 se reveló que el propio BCIE lo investigaba por supuestas prácticas de f

Persona: Nick Rischbieth Glöe Cargo: Presidente ejecutivo del BCIE (2008–2018) País: Honduras Tipo de denuncia: Violación de normativa interna / financiamiento cuestionado Estado procesal: Hallazgo de investigación periodística; sin causa judicial contra Rischbieth El 29 de marzo de 2016, el directorio del BCIE descubrió que su presidente ejecutivo había autorizado modificaciones al proyecto de la represa Agua Zarca (DESA) sin aprobación del directorio, en violación de las no