Dante Mossi: la demanda RICO y el banquero de los dictadores

Persona: Dante Mossi Reyes Cargo: Presidente ejecutivo del BCIE (2018–2023) País: Honduras Tipo de denuncia: Investigación interna por fraude, colusión y corrupción; demanda civil RICO Estado procesal: Litigios civiles activos en EE. UU. y Corte Centroamericana de Justicia; sin condena penal

Apodado el banquero de los dictadores por su cercanía con Ortega, Bukele y Juan Orlando Hernández. En mayo de 2024 se reveló que el propio BCIE lo investigaba por supuestas prácticas de fraude, colusión y corrupción, quedando vetado de las oficinas del banco. El 5 de septiembre de 2024 el BCIE lo demandó ante el Tribunal de Distrito de Columbia (caso 1:24-cv-02544) por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita y violación de la ley RICO, acusándolo de un esquema de extorsión tras no ser reelecto. Mossi contrademandó ante la Corte Centroamericana de Justicia exigiendo más de USD 2.37 millones. Durante su gestión: préstamos récord a regímenes autoritarios, reorientación de más de USD 200 millones al bitcóin de Bukele, préstamos basados en políticas que dificultaron la fiscalización y el engavetamiento del caso de acoso sexual Deras.

Fuentes: El Mundo CR (2024); Expediente Público (2024); comunicado BCIE (5/9/2024); La Nación; Confidencial; Criterio.hn; El Faro (2022)

Nota: salvo indicación expresa de condena firme, los señalamientos constituyen denuncias, acusaciones o investigaciones en curso. Las personas mencionadas gozan de presunción de inocencia.